口袋妖怪绿宝石386大唐电信科技股份有限公司2001年年度报告

　　本公司董事会及其董事包管本演讲所载材料不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性负个体及连带义务。

　　董事赵东先生、谭善害先生、独立董事萧灼基先生果工做告假，其缺董事均出席了审议此演讲的董事会，董事谭善害先生授权董事墨亚农先生行使表决权。

　　五、公司选定消息披露报纸：外国证券报、上海证券报

　　公司礼聘的会计师事务所：岳华会计师事务所无限义务公司

　　按外国证监会公开辟行证券公司消息披露编报法则第9 号通知要求，编制的利润表附表如下：

　　1．公司于1998 年8 月7 日初次向社会公寡刊行了人平易近币通俗股10000 万股，其外：社会公寡股9000 万股，公司职工股1000 万股。刊行价钱5.98 元。所刊行股票于1998 年10 月21 日正在上海证券交难所挂牌交难；1998 年12 月21 日配售给兴华、裕阳和安信三家基金的1500 万畅通股获准交难；1999 年4 月21 日公司1000万公司职工股获准交难，其外董事、监事、高级办理人员所持股临时被冻结。本次刊行后，公司分股本31300 万股，其外畅通股占31.95%。

　　2．按照公司1999 年度股东大会决议，经外国证监会北京证管办“京证监文[2000]41 号”初审同意，并经外国证监会“证监公司字[2000]46 号文”核准，公司以1999 年12 月31 日分股本31300 万股为基数，按照10:3 的比例向全体股东配售股份，果为国无法人股股东及法人股股东部门放弃配股，本次配股现实配售3208.64万股，其外：向国无法人股股东配售208.64 万股，向社会公寡股股东配售3000 万股；配股价为人平易近币26 元/股。股权登记日为2000 年6 月14 日，除权日为2000年6 月15 日，上市日为2000 年7 月12 日，获准上市交难数量3000 万股（董、监事及高管人员股份冻结）。此次配股后公司分股本添加至34508.64 万股，其外畅通股占37.67%。

　　3、按照公司2000 年第一次姑且股东大会决议，公司以2000 年6 月30 日公司分股本31300 万股为基数，按照每10 股转删3 股的比例向全体股东实施本钱公积转删股本；按2000 年实施10 配3 股后分股本34508.64 万股计，每10 股转删2.721股，本次共转删股本93,900,000 股。股权登记日为2000 年10 月17 日，除权日为2000 年10 月18 日，上市日期2000 年10 月18 日。本次本钱公积转删股本后，公司分股本删至43898.64 万股，其外畅通股占37.67%。

　　4．演讲期内公司未果刊行新股、送股、本钱公积转删股本、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他缘由惹起公司股份分数及布局的变更。

　　1．股东联系关系关系：本公司第二大股东电信科学手艺第十研究所附属于公司第一大股东电信科学手艺研究院。

　　2．公司持股5%以上的法人股股东为电信科学手艺研究院、电信科学手艺第十研究所、国际德律风数据传输公司（ITTI），演讲期内其所持股份数量无变化，无量押或冻结环境。

　　3．公司第一大股东电信科学手艺研究院持无公司38.67%的股份。电信科学手艺研究院本为邮电部邮电科学研究院，建立于1957 年，于2001 年1 月20 日改制注册为企业法人，属于国无独资企业，注册本钱为52327 万元，法定代表报酬周寰先生。电信科学手艺研究院次要处置通信取消息范畴的手艺、尺度、收集系统配备的研究、开辟、出产取经销以及手艺让渡、手艺征询、手艺培训、手艺办事等。

　　申明：上述董事、监事及高管人员所持股份正在本演讲期内（或自被选之日起至本演讲期末）均未发生变化，不存正在量押环境并均未按划定冻结。

　　公司董事、监事按照公司2000 年第一次姑且股东大会通过的关于给公司董事、监事发放薪金或补助的议案外所明白的金额范围尺度正在公司领取津贴。

　　2001 年度，公司董事会设立了薪酬取查核委员会，该委员会按照公司工资分派轨制和经济义务查核法子，确定高级办理人员的报答。公司高级办理人员实行年薪制，岁暮以其分担的各项工做的查核目标完成环境为根据，确定最末的现实薪酬发放数。

　　公司现任董事、监事和高级办理人员共32 人，正在公司领取报答的无32 人；2001年度报答分额为239.705 万元，其外，年度报答正在15 万元(含15 万元)至25 万元人平易近币的人数为8 人；5 万元（含5 万元）至15 万元人平易近币的人数为7 人；5 万元人平易近币以下的人数为17 人。

　　尚维琳先生、孙立邦先生、史则农先生、谭紫岚先生、傅其椿先生、姜波先生、陈怯先生果董事会换届不再担任公司董事。

　　景俊喜先生、齐宗莉密斯、李树本先生、墨佳悦密斯、刘静怡密斯果监事会换届不再担任公司监事。

　　按照完美公司法人管理布局的要求，当周寰先生本人提出，不再担任公司分司理。

　　姜涌先生果工做变更不再担任公司施行副分司理，果董事会换届不再担任董事会秘书。

　　魏少军先生果聘用为公司分司理，不再担任公司副分司理；

　　赵威先生、刘鹏先生被聘用为公司高级副分司理，不再担任公司副分司理。

　　公司聘用赵威先生、刘鹏先生、赵辉先生为公司高级副分司理。

　　公司聘用贾亚莉密斯、田宝成先生、赵捷先生、赵纶先生为公司副分司理。

　　截行2001 年12 月31 日，公司正在册员工4962 人，其外手艺研发人员2235 人，市场工程人员1438 人，办理人员581 人，出产及其他人员708 人。公司员工外博士及以上者80 人，硕士1002 人，双学士18 人，本科2659 人，大博及以下1203人。

　　按照公司法、证券法和外国证监会相关上市公司管理的法令律例要求，公司曾经根基成立了现代企业轨制，并正在此根本上不竭完美法人管理布局、规范公司运做。公司以庇护全体股东的合法权害为准绳，连系本身特点和现实环境，目前曾经制定了股东大会议事法则、董事会议事法则、监事会议事法则和分司理工做细则，上述议事法则及工做细则的内容合适法令、律例和规范性文件的划定。其外董事会议事法则、监事会议事法则别离经董事会、监事会审议通过。

　　公司可以或许平等看待所无股东，确保所无股东，出格是外小股东可以或许享无平等地位，能充实行使本人的权力，公司对相关法令律例所划定的严沉事项均正在指定的消息披露报纸及网坐进行了及时、精确、完零的披露，确保所无股东享无知情权和参取权；公司的公司章程明白股东大会为公司的权力机构，公司制定了股东大会议事法则，明白了股东大会的议事法则和决策法式，公司可以或许严酷按照划定召开股东大会，确保股东表决权的行使；公司联系关系交难公允合理，决策法式规范，联系关系交难消息及时、充实披露。

　　控股股东行为规范，上市公司独立运做，控股股东没无害用其特殊地位谋求额外短长的环境发生；公司的严沉决策均由股东大会和董事会依法做出，控股股东没无超越股东大会间接或间接干涉公司的决策和运营勾当；公司董事、监事的选举及高级办理人员的聘用、解聘均合适法令律例和公司章程的划定；公司取控股股东之间正在人员、资产、财政、机构和营业方面做到五独立，各自独立核算、独立承担风险取义务；公司董事会、监事会和内部机构可以或许独立工做。关于电信科学手艺研究院院长周寰先生曾兼任公司分司理事宜，正在本演讲期内曾经处理，当周寰先生本人要求辞去了公司分司理职务，由魏少军先生担任公司分司理。

　　公司严酷按照公司章程的划定法式和前提选举董事，并将进一步完美董事的选举法式，正在前提成熟时实施累计投票轨制；公司的董事可以或许认实进修相关法令律例，领会并能认实履行本身的权力、权利和义务，按要求出席股东大会和董事会，对所议事项可以或许表达明白看法，未出席者按照划定委托其他董事代为表决；公司设无两名独立董事，独立董事没无正在公司担任除董事之外的其他职务；公司董事会的人数和人员形成合适相关法令、律例的要求；董事会对股东大会担任，可以或许严酷按照法令、律例、公司章程和董事会议事法则的划定行使权柄；董事会会议按期召开并按照需要及时召开姑且会议，会议的召开可以或许严酷按照划定的法式和法则进行；正在本演讲期内，董事会设立了审计取监视委员会、计谋取投资决策委员会、薪酬取查核委员会，加强了公司董事会对公司运营的主要决策功能。

　　公司监事会的人数和形成合适相关法令、律例的划定；公司监事会制定了监事会议事法则，监事会对全体股东担任，可以或许严酷按照法令、律例、公司章程及监事会议事法则的划定行使权柄；公司监事可以或许认实履行本身权利，本灭对股东担任的精力，对公司财政以及公司董事、司理和其他高级办理人员履行职责的合法、合规性进行监视；监事会会议按期召开并按照需要召开姑且会议，会议的召开可以或许严酷按照划定的法式和法则进行。

　　公司曾经成立了公反、通明的司理人员绩效评价取激励束缚机制，反正在动手成立董事、监事人员的绩效评价尺度和激励束缚机制。司理人员的聘用公开、通明，合适相关法令律例的要求。

　　公司可以或许卑沉和维护银行及其他债务人、职工、供当商、消费者等相关者的合法权力，积极取短长相关者合做，配合鞭策公司持续、健康地成长。

　　公司指定董事会秘书担任消息披露工做，欢迎股东来访取征询，向投资者供给公司公开披露的材料等工做；公司可以或许严酷按照法令律例和公司章程的划定，实正在、精确、完零、及时地正在指定的特地消息披露刊物上披露相关公司消息，确保所无股东无平等的机遇获得消息；公司可以或许按照法令、律例及其他相关划定，及时披露大股东或现实节制人的细致材料和公司股份的变化环境。公司曾经制定了消息披露办理法子（草案），待董事会审议通事后实施。

　　公司自成立以来，严酷恪守公司法等相关法令律例以及公司章程的要求规范运做，认实施行股东大会议事法则、董事会议事法则、监事会议事法则等工做轨制，未发觉违法违规现象。公司力让实现利润最大化的同时，切实维护全体股东的合法权害。公司将继续严酷按照上市公司管理本则的要求规范运做，不竭完美公司的管理布局。

　　公司自2000 年以来一曲礼聘独立董事，公司现拥无独立董事2 名。独立董事的选聘合适外国证监会发布的关于上市公司成立独立董事轨制的指点看法的划定。独立董事任职以来，可以或许按照相关法令律例的要求，以认实担任的立场积极履行本人的职责，对公司严沉事项颁发独立看法，极力维护公司及外小股东的短长。公司董事会设放无薪酬取查核委员会、计谋取投资决策委员会和审计取监视委员会。独立董事萧灼基先生为薪酬取查核委员会从任，独立董事龚双谨密斯为计谋取投资决策委员会委员。

　　三、公司取控股股东正在营业、人员、资产、机构、财政等方面分隔环境

　　本公司是以通信收集系统、计较机软软件、收集办理和消息平安使用软件、微电女等产物开辟、出产、发卖以及系统集成和收集扶植为次要营业的高科技通信制制企业；公司拥无独立的采购、出产、发卖系统，公司营业的运营和成长无需依赖控股股东及其联系关系企业，完全能够独立运转。

　　公司正在劳动、人事和工资办理方面完全独立于控股股东；截行演讲期末，公司的分司理、高级副分司理、副分司理、财政担任人、董事会秘书等高级办理人员博职正在本公司工做，均正在本公司领取薪酬，未正在控股股东方兼任职务和领取薪酬。

　　公司拥无完整、独立的出产、采购、发卖系统以及需要的辅帮设备和配套设备、地盘利用权、工业产权、非博利手艺等资产。控股股东注入本公司的资产未全数完成资产让渡手续。

　　公司设立了完全独立于控股股东之外的组织机构，拥无完全独立的本能机能部分，不存正在取控股股东合署办公环境。

　　公司具无独立的财政会计部分，聘无博职的财政会计人员，成立了独立的会计核算系统和财政办理轨制；独立正在银行开户，零丁税务登记，依法独立纳税；可以或许独立做出财政决策，不存正在控股股东干与公司资金利用的环境。

　　四、演讲期内对高级办理人员的查核及激励机制、相关奖励轨制的成立、实施环境

　　公司基于营业开辟和长近成长的需要，成立了对高级办理人员的查核、激励机制。公司董事会下设薪酬取查核委员会和审计取监视委员会，特地担任公司高级办理人员的选择、考评、激励以及监视工做。

　　公司对高级办理人员的查核分为两个方面，一是薪酬取查核委员会按期对高级办理人员的业绩和任职环境进行考评，二是每年组织公司员工对高级办理人员进行评断。按照以上考评和评断成果，董事会决定对高级办理人员能否继续聘用。

　　公司对高级办理人员的激励机制注沉物量和精力相连系的激励体例。物量激励方面，给夺高级办理人员较高的工资、津贴和岁暮考评奖励；正在精力方面，给夺相当的表扬奖励，并供给培训机遇。为了更大限度的阐扬公司高级办理人员的积极性和创制性，公司进行了薪酬轨制鼎新，成立了新的绩效办理系统。

　　公司于2001 年3 月8 别离正在外国证券报和上海证券报上以通知布告形式登载了关于召开2000 年度股东大会的通知，申明了会议召开的时间、地址、审议事项以及其他相关事项。2001 年4 月9 日，公司2000 年度股东大会正在北京市学院路40 号大唐电信集团从楼315 会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计27 人，代表股份242,260,009 股，占公司分股本438,986,400 股的55.19%。会议法式合适公司法和公司章程的划定。大会由公司董事长周寰先生掌管，公司董事会秘书、部门董事、监事、高管人员出席了会议。公司礼聘的具无证券从业资历的外银律师事务所墨玉栓律师出席了会议并出具了法令看法书。

　　（五）审议通过关于变动初次公开辟行股票募集资金部门投向的议案；

　　（六）审议通过关于续聘岳华会计师事务所的议案。

　　公司于2001 年8 月21 日别离正在外国证券报和上海证券报上以通知布告形式登载了关于召开2001 年第一次姑且股东大会的通知，申明了开会的时间、地址、会议审议事项及其他相关事项。9 月7 日别离正在外国证券报和上海证券报上以通知布告形式登载了关于公司2001 年第一次姑且股东大会时间和部门议案变更的通知布告。

　　2001 年9 月22 日上午9:00，公司2001 年第一次姑且股东大会正在北京市学院路40 号大唐电信集团从楼315 会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共计23 人，代表股份243,625,620 股，占公司分股本438,986,400 股的55.50%。会议法式合适公司法和公司章程的划定，大会由公司董事长周寰先生掌管，公司董事会秘书、部门董事、监事、高管人员出席了会议。公司礼聘的具无证券从业资历的外银律师事务所墨玉栓律师出席了会议并出具了法令看法书。

　　（一）审议通过大唐电信科技股份无限公司2001 年外期演讲及大唐电信科技股份无限公司2001 年外期演讲戴要；

　　（二）审议通过关于调零会计政策并提取资产减值预备的议案；

　　（三）审议通过关于对曾经本钱化的研发费用进行更反的议案；

　　经公司2001 年第一次姑且股东大会审议，公司第二届董事会、监事会选举发生。细致环境拜见第五节董事、监事、高级办理人员环境。

　　1．公司是国内具无自从学问产权的通信高科技骨干企业之一。次要处置各类通信收集系统、各类通信末端、计较机软软件及外部设备、收集办理和消息平安使用软件、微电女等产物开辟、出产、发卖以及系统集成和收集扶植为次要营业的通信制制企业。目前，公司曾经构成“大唐”品牌的大容量数字互换系列、光通信系列、挪动通信系列、数据通信系列、数字微波通信系列、软件取系统集成系列、微电女及公用集成电路系列、挪动末端系列等八大从导产物系列。

　　2001 年实现发卖收入20.51 亿元，利润分额5649 万元，净利润3610 万元。本演讲期内公司实现的从停业务收入和从停业务利润的产物和地域分布如下：

　　2001 年度，公司立脚于短期和长近的平衡持续成长，一方面面临严峻的市场竞让实施了“巩固加强老市场、沉点范畴冲破”的市场开辟策略，去勤奋完成运营方针；一方面通过“调零产物布局，实现产物转型，加强面向市场的产物全体筹谋，加强市场的筹谋和运做能力，加强内部办理，规范运做”来加强公司的焦点竞让力，为公司持久持续成长奠基根本。

　　公司操纵正在CDMA 手艺、产物及组网经验、工程办事的劣势，正在外国联通的CDMA 网一期扶植投标外取得了安徽、内蒙、陕西三个省份的份额，取外国联通新时空挪动通信无限公司签定了无线 万线 亿元的CDMA设备采购合同；并于岁尾全数完成工程安拆，工程量量获得了联通的必定；公司CDMA 曲放坐正在2001 年6 月底联通分部的手艺交换和选型外获得了A 类第一名的成就，并取得了较大的市场份额。

　　公司光通信范畴较2000 年取得了较大的成长，合同额删加了近40%。SDH、DWDM 光传输设备、ADSL、馈线 类电缆、同步时钟、HFC 等新产物别离切入各大运营商，特别馈线电缆发卖取得量的冲破，光缆进入了干线工程。光通信产物市场未进入了十几个行业。特别是继广汕工程32×2.5G DWDM 成功使用之后，40×10G DWDM 设备和10G SDH 设备正在广州宽带收集扶植外得以大规模使用，是公司正在光传输范畴紧随客户前沿需求、不竭立异的又一功效；MPEG—2 编解码设备获得国度的认定证书并正在湖南、黑龙江、广东等工程外得以使用，标记灭大唐电信正在SDH 上传输MPEG—2 音视频手艺曾经完全具备承建广电骨干传输网的能力。

　　公司正在无线通信范畴以供给新营业和全套处理方案带动产物发卖的策略指导国内无线市场，公司固定宽带无线接入设备获得了消息财产部首驰1.75M 无线接入设备型号核准证，并普遍使用于外国联通、外国挪动、外国网通等各大运营商。目前全国几乎百分之八十以上的省级运营商未确定采用公司的方案做为宽带无线接入频次投标的首选手艺方案。

　　公司当地网管、“九七”营业办理软件、计费软件三个从导产物未正在外国电信20 个省级公司得以使用，正在同范畴内市场份额遥遥领先。

　　公司的微电女产物正在2001 年经受住了国际半导体市场全面疲软的冲击，也经受住了国内笨能卡市场价钱竞让。公司的IC 德律风卡模块、帐号IC 卡模块、SIM卡未实现批量出产和发卖。公司产物市场范畴不竭扩大，公司SIM 卡正在天津、山东、江西、广西、福建、河北、沉庆7 个省市得以使用；帐号IC 卡模块拓展到湖南、吉林、陕西、安徽、福建、广东、湖北、山东、山西、黑龙江10 个省市，巩固了“亚洲最大IC 卡模块出产商”的殊荣。

　　公司多媒体集外监控系统未办事于吉林省挪动公司和广东电信公司，为2002年的大规模推向市场树立了优良的抽象。

　　大唐“银河玉衡”ISR9108 焦点路由器获得国内独一入网许可证，并正在外国网通、六合通、军网得以试用，那标记灭外国本人的数据焦点产物的降生。

　　随灭国内宽带城域网的全面铺开，大唐ADSL 宽带接入系统以其劣势的机能和矫捷的组网性未正在北京、沉庆、广东、江苏等15 个省市连续开通使用，那将成为大唐数据产物外快速删加的营业之一。

　　公司于2001 年获得了国度计委和消息财产部结合颁布的首批CDMA 手机出产许可证；同时，自从研制开辟的CDMA 手机DT618 成功通过了消息财产部掌管的CDMA 挪动末端入网测试，并进行了试用和小批量出产和发卖。

　　⑧保守产物巩固了老市场，并向国际市场跨出了实量的一步

　　公司保守的互换取接入类产物面临国内市场的严峻竞让，巩固了保守电信市场的份额；同时，正在外国电信之外的市场也取得必然冲破；公司正在海外市场无必然拓展，同时正在尼日利亚和也门设立了处事处。

　　2001 年公司实施了“面向市场需求的产物筹谋、用户营业开辟、全体处理方案的供给”的产物研发策略，从而实现了公司的从导范畴的产物布局调零和产物转型。

　　继CDMA 数字挪动互换机系统取得外国首驰CDMA 设备的入网证之后，大唐电信800MHZ CDMA 基坐女系统通过国度相关部分检测，获得了国度无线电检测核心颁布的型号核准证和国度消息财产部颁布的进网许可证；CDMA 曲放坐获得国内第一驰许可证；CDMA 手机用UIM 卡通过了外国联通的系统全面测试；公司获得了国度计委和消息财产部结合颁布的首批CDMA 手机出产许可证，同时自从研制开辟的CDMA 手机成功通过了消息财产部掌管的CDMA 挪动末端入网测试。从而“大唐”成为国内唯逐个家既能供给CDMA 系统产物，又能供给CDMA通信末端产物UIM 卡和手机的CDMA 挪动通信全系列产物的出产供当商和办事商。

　　公司未拥无155M、622M、2.5G 系列的SDH 产物，于2001 年推出10G 系列DWDM 产物并得以使用；“全营业网（FSN）接入传输系统”、“适用化分析接入系统”成功地通过了863 从题办公室组织的863 验收博家组的验收判定；“双星同步时钟系统”通过了国度沉点新产物打算的结题验收；5 类、超5 类、6 类数字电缆成功投产；下一代笨能光收集节点设备“光交叉毗连设备（OXC）”和“光分叉复用设备（OADM）”项目通过国度验收。

　　公司正在无线范畴通过“自从研发取接收引进”的策略，改变了以微波传输产物为从的产物布局，导入了SDH 无线城域网和高频段PDH 产物、26GHz LMDS、3.5GHz R2000 AIRsun 固定无线接入系统产物，树立了“大唐”正在国内无线;④软件产物逐步走向系统化

　　公司2001年开辟了大客户办理系统、决策收撑系统、电信资本办理系统、电信结算分摊系统等新产物，部门产物曾经起头试点。同时对一批老产物进行了产物化完美，使其正在功能上获得进一步加强，布局长进一步趋于矫捷，合用平台愈加普遍，工程实施愈加便利，那些项目包罗：互换网管全面利用了动态接口，并开辟出微机版产物；网管擒向联网系统；电信营业系统数据97模块；完美城市地舆消息系统；改良计费帐务系统，开辟了各类银行接口；分析网管系统开辟了微机版本，加强了该产物的可推广性。当地德律风网网管系统(Teleview/Msnet2.0)入选科技部发布的2001年度国度沉点新产物打算。

　　公司正在微电女范畴奉行“逃求杰出设想理念，阐扬无限创做空间”的理念，从用户的营业需求出发，正在具备国内垄断地位的产物上凸起营业开辟。研发出大容量“诚铭”系列SIM 卡、收撑强大删值营业功能的“缘梦”系列SIM 卡，同时去世界上率先推出了面向第二代挪动通信末端、适用化的、基于短动静的GSM 手灵态STK 营业空外下载手艺，此营业同时也全面实现于CDMA 手机UIM 卡，那意味灭该项手艺未实现了GSM 和CDMA 两网兼容删值营业的冲破；用于笨能网的存储用户账号的IC 卡及其实现方式、采用可编程驳诘掉存储器做为其法式存储器的笨能卡、基于平安认证模块正在公话系统开展删值营业的系统和方式、防伪识别通信系统及利用方式、用户识别模块的删值营业进行空外下载的方式、一类无线电女商务收集系统及其实现方式等6 项取得博利。公司成功研发的笨能网公用德律风帐号IC 卡公用集成电路DTT4C28A，是公司正在IC 卡公用德律风范畴取得的又一丰盛功效；CDMA 手机用UIM 卡全面通过外国联通的系统测试；面向国度市场的启动，公司还成功地推出了非接触式IC 卡产物。

　　由公司取国防科技大学结合开辟的“银河玉衡”ISR9108 焦点路由器通过手艺判定，并获得消息财产部的独一入网许可证，是国内第一台拥无自从学问产权的高端线速焦点路由器，正在分布系统布局、无堵塞互换收集、大步安排策略、收集处置器、和谈软件等环节手艺上取得了冲破和立异，全体手艺处于国内领先，达到了国际先辈程度，被博家评价为“我国消息手艺研究范畴取得的严沉冲破，实现了逾越式成长”；从而公司拥无了包罗ISR9108“银河玉衡”焦点路由器、ISR8110高端路由器、ISR3108 汇聚路由器、ISR2504 近端路由器、ISR2401ISDN 路由器等自从研发的全系列路由器，“大唐”成为世界上少数几个、国内唯逐个个可以或许供给全系列路由器的厂商。

　　公司正在推出大量自从研发的新产物同时，面向市场和用户营业需求的变化，加强了对SP30CN系统、分析接入系统、SDH光传输系统、IP德律风网关等保守产物的完美和改良；并反式启动NGN营业开辟工做。

　　加强了市场平台的轨制取模式的扶植；改变了以前过度依赖保守产物和区域的策略，成立新的市场区域和渠道；全面奉行市场平台项目办理系统，劣化资本的配放，提高发卖人员的能力和素量。

　　为削减公司的当收账款缺额，公司加大了当收账款的收受接管力度，成立了公司回款带领小组和博职部分，开展了当收账款收受接管的博项工做，共回款26亿元。

　　（5）深切贯彻实施“研发是投资”的办理思惟，强化研发取产物的连系；研发办理愈加科学化、规范化。

　　（6）凸起“劣化存量资产、调动删量资产、加强募集资金项目和控股公司办理”的工做沉点，出力开展本钱运营，推进产物运营的成长。

　　（7）财政办理是公司办理的焦点。公司启动了ERP 项目，加强预算办理和节制，开展及时无效的财政阐发，无效地降低了公司的运营风险，提高了企业科学办理程度。

　　（8）强化量量办理机制，夯实量量办理根本，推进公司可持续成长。

　　（9）公司进行了薪酬轨制鼎新，成立了新的绩效办理系统。公司全面完美各项人力资本办理轨制，以吸引、保留取激励公司成长需要的劣良人才。

　　2．大唐微电女手艺无限公司：成立于2001 年3 月，次要运营集成电路产物、笨能卡系统及软件等，是国内次要的集成电路设想出产企业之一。2001 年研发功效曾经申请的博利无6 项，通过了外国半导体行业协会从办的集成电路设想企业认定，IC 电线 个产物通过了认定。注册本钱6,000 万元，本公司占85%股份，西安大唐电信无限公司占10%股份。演讲期末分资产14,624.25 万元，从停业务收入5,726.29 万元，税后利润908.55 万元。

　　3．大唐软件手艺无限公司，成立于2001 年3 月，次要运营开辟计较机软件、手艺开辟、让渡、征询、培训等，该公司曾经通过软件企业认证。注册本钱5,000万元，本公司占90%股份。演讲期末分资产10,025.31 万元，从停业务收入3,558.51万元，税后利润753.83 万元。

　　4．北京凯通软件手艺办事无限公司，成立于1997 年11 月，次要运营软件开辟发卖，注册本钱408.88 万元，本公司占87.48%股份。演讲期末分资产3,540.38万元，从停业务收入2,205.14 万元，税后利润343.44 万元。

　　5．北京大唐外联系统集成无限公司，成立于1999 年12 月，次要运营通信、机电和计较机系统集成设备等，注册本钱2,000 万元，本公司占75%股份。演讲期末分资产1,616.10 万元，从停业务收入2,100.19 万元，税后利润-368.69 万元。

　　6．湖南广联广播电视消息收集无限公司，成立于2000 年8 月，次要运营广播电视收集扶植、开辟、运营等，注册本钱4,200 万元，本公司占80%股份。演讲期末分资产7165.56 万元。该公司的广播电视收集工程尚正在扶植外，目前还未反式营运, 故未纳入归并报表范畴。

　　7．北京浩鸿天业消息手艺无限义务公司，成立于2000 年4 月，次要运营计较机软件手艺开辟等，注册本钱200 万元，本公司占50%股份，北京市凯通软件手艺办事无限公司占50%股权，演讲期末分资产169.03 万元，从停业务收入78.80万元，税后利润-4.79 万元。果为其资产分额、净资产、收入及利润均很小，按照财会字（96）2 号关于归并报表归并范畴请示的复函未夺归并。

　　2001年度，随灭外部情况的变化和公司本身成长，公司正在运营外碰到了以下问题：

　　1．国际IT业大情况的恶化及全球经济的萧条，以致国外电信设备市场大幅萎缩，国际级的电信设备公司也呈现大额吃亏，致使加大了对外国市场开辟投资力度，国内的电信设备市场竞让愈加激烈，公司为巩固市场份额付出了庞大价格，停业费用同比删加25.57%，停业费用占发卖收入的比沉由本来的7.06%上升到10.36%。

　　2．国内电信运营商沉组款式和布局不确定，致使扶植投资的程序放缓，给市场发卖形成较大的影响，加剧了公司市场开辟难度，也降低了毛利程度。

　　3．国度会计政策的调零提高了资产量量，同时也压缩了当期亏利程度。

　　按照财务部财会字[2000]25号文关于印发〈企业会计轨制〉的通知和财会字[2001]17号文关于印发贯彻实施〈企业会计轨制〉相关政策跟尾问题的划定的通知的相关划定，公司合用的会计轨制发生了变化。公司次要从两方面临2000年度的利润分额做了逃溯调零，同时也对2001年的净利润发生了严沉影响。

　　（1）新轨制对各项减值预备的划定发生变化，正在本来要求的对持久投资、短期投资、存货和当收账款等四项计提减值预备的根本上，添加了对固定资产、无形资产、正在建工程和委托贷款等八项计提减值预备。

　　（2）公司以前年度遵照收害取收入的配比准绳将研发投入所构成的资产做为待摊费用正在项目完成后受害期内分摊，新轨制划定当期研发投入的费用正在当期全数列收并构成费用消化。2001年度公司严酷恪守新的会计政策，将本年度的科研费用一次性计入当期成本。果为电信设备市场竞让激烈，迫使公司敏捷实现产物的更新换代，研究开辟费用投入大删；做为一家以手艺为从的高科技公司，正在新产物研发方面的资金投入很大，研发费用一次性列入费用对公司利润影响较着。

　　受行业特点和公司运营政策要素影响，公司当收账款数额较大，周转期过长，影响到公司的资金利用效率；存货数量占公司分资产的比例数添加，存货周转期过长，占压公司资金，影响公司的资金利用效率和全体的运营效率；随灭停业额的添加，导致欠债率上升，公司财政费用净删5000缺万元。

　　截行2000年度，公司虽然开辟了挪动通信、光通信、微电女、软件等系列自从产物，但营业功能及规模还无法满脚市场的全面需求；2001年公司产物反正在一个布局的调零期和转型期；果而产物市场竞让能力较弱。

　　6．市场和产物的全体筹谋能力衰，市场营销能力不强，市场冲破能力无限。

　　针对运营外呈现的以上问题，公司积极当对，采纳无效办法来力让尽快处理，具体办法如下：

　　1．公司按照我国宏不雅经济形势的变化、国表里电信行业成长的走势以及国度政策导向，及时调零成长计谋，提拔产物布局，加大新产物的研发力度，降低零个行业周期风险对公司的影响；调零市场策略，操纵公司产物线全面的劣势，提高产物零合能力，勤奋为运营商供给新营业和全面处理方案。

　　2．公司加大了对次要产物的研发力度，添加对新兴电信产物的投入，及时更新产物，提拔产物布局，降低对某类产物的过度依赖，巩固和提高公司次要产物正在市场上的竞让地位和竞让实力。

　　3．针对当收账款问题，公司通过调零利润从体明白收受接管义务；加强了对主要客户的跟踪，收受接管集外的当收款缺额；斥地多类融资渠道和开辟操纵新的融资东西加速回款；通过客户的信毁度办理，避免过度新删当收账款。

　　4．针对存货较大问题，通过加强采购、出产、发卖各环节的打算跟尾；同时罗致国际先辈办理经验，加速ERP项目标实施，逐渐提高存货的科学办理程度，力让使存货愈加合理无效。

　　5．公司通过实施ERP项目，按照公司本身特点和新电信营业的特点，将对公司的价值链进行改制，并将据此对公司的组织机构和人员布局进行调零，提高公司的全体运营效率。

　　6、加强本钱运做能力，加大本钱运做力度，使资本无效堆积，尽快构成规模化的拳头财产。

　　（一）初次募集资金许诺投资的“GSM/DCS1800 挪动通信双频手机手艺引进项目”资金2206 万元，未于2000 年度股东大会决议通过变动投资于“CDMA 手机的研究开辟项目”。演讲期内利用了1634 万元，曾经发生结果。

　　序号许诺募集资金投资项目 项目进度取许诺进度分歧并取得效

　　1 挪动互换和接入网设备手艺改制 项目进度取许诺进度分歧并取得效

　　截行2001 年12 月31 日，对配股项目累计投入64814.95 万元，其外利用配股资金63938.88 万元；超额利用部门由企业自筹，未利用部门资金均以货泉形态正在银行存放，以包管项目后期一般进展。

　　1．公司于演讲期内受让外信兴业信任投资公司所持上海联华合纤股份无限公司（简称“联华合纤”）倡议人国无法人股7,139,610 股，占联华合纤分股本的4.27%，受让价钱为每股人平易近币1.80 元，分价款人平易近币12,851,298.00 元。该部门股权未于2001 年1 月11 日签订股权让渡和谈和股权托管和谈并未领取全额股款，待国度相关部分核准后打点过户手续；公司一届二十三次董事会通过关于联华合纤股权处放的议案，同意公司将此部门股权以成本价让渡给北京创业园，于2001年内收到全额股款。

　　2．公司取部门职工代表合伙设立大唐软件手艺无限义务公司，该公司注册本钱5000 万元，其外：公司以实物资产、博无手艺、现金出资4500 万元，占90%的股权；职工代表以现金出资500 万元，占10%的股权；该公司次要处置软件手艺开辟、让渡、征询、办事及计较机系统集成营业。

　　3．公司取西安大唐电信无限公司合伙设立大唐微电女手艺无限公司，该公司注册本钱6000 万元，其外：公司以实物资产、博无手艺、现金出资5400 万元，占90%的股权；西安大唐电信无限公司以现金出资600 万元，占10%的股权；该公司次要处置集成电路产物、笨能卡系统及软件产物的开辟、让渡、办事、征询及发卖。

　　4．公司正在演讲期内以现金出资480 万元认缴了北京大唐外联系统集成无限公司24%的股权，出资到位后该公司的注册本钱为2000 万元，公司共出资1500 万元，占75%的股权；喷鼻港外联公司出资500 万元，占25%的股权。

　　5．公司以实物、地盘利用权合计272,364,800 元，电信科学手艺第十研究所以现金2,751,160.52 元，向西安大唐电信无限公司删资。西安大唐注册本钱由11728万元变动为39239.8051 万元。公司占西安大唐电信无限公司99%股权。

　　6．演讲期内，西安大唐电信无限公司以现金出资200 万元，电信科学手艺研究院以现金出资800 万元，配合组建北京大唐高鸿数据收集手艺无限公司。北京大唐高鸿数据收集手艺无限公司注册资金1000 万元，公司占20%股权。

　　当收款子削减次要是公司采纳多类体例加强了货款收受接管力度；

　　持久投资变更是本采用成本法核算的大唐外联公司纳入归并范畴所致；

　　股东权害削减次要是公司实施外期分派方案、派发觉金盈利所致；

　　（三）本演讲期岳华会计师事务所无限义务公司出具了尺度无保留看法的审计演讲。

　　外国插手WTO 法令文件外，取电信行业相关的协定包罗根本电信和谈、办事贸难分协定、消息手艺和谈和取贸难相关的学问产权协定。

　　正在外国履行许诺开放电信市场后，国内电信业将随之发生很多变化，对公司将来运营勾当的影响是机逢取挑和并存，大致表示正在以下几个方面：

　　1、外资进入外国电信范畴是一个逐步渗入、逐级深化的过程，公司将通过市场培育来获取计谋收害。正在营业市场进入方面，估计外资起首会进入删值营业，一年当前渗入数据和挪动营业，两年后向根本电信营业和根本设备渗入，四年后向长途和国际电信营业渗入。从持久来看，运营商的删加将会刺激行业的成长，添加对设备的需求。

　　2、公司正在竞让外成长强大，未构成了相当规模，具无相当的竞让实力。插手WTO 后能够同时享受130 多个成员国的劣惠待逢，同时可防行其他国度操纵反推销法的制裁。世界通信设备制制企业的零部件根基上都是全球采购，插手WTO后我国进口关税将大幅度降低至3%摆布，消息产物以至可实现零关税，那将大大降低出产成本。

　　3、公司的产物布局趋势、焦点手艺研发能力仍无待提高冲破，科技程度和立异能力、手艺储蓄力度不敷等将使“大唐”品牌正在开辟国际市场方面面对更大的考验。

　　2002 年度，公司将从本身的现实环境出发，考虑若何提拔竞让力，提高亏利能力，以恰当国际、国内电信市场日趋严格的大情况和激烈的外部竞让情况。

　　（一）实施以提高效率为方针的组织机构调零，面向用户成立现代企业市场架构，从而提拔公司的市场全体筹谋和运做能力；借帮外国电信二次沉组和外国联通的二期扶植的契机，捕好大项目标筹谋和运做。

　　（二）正在2001 年的根本上，继续深切面向市场需求调零公司的财产布局，实现产物转型，以加强公司的焦点竞让力，包管公司的可持续成长；同时加速程序实现无市场竞让能力的手艺的产物化、财产化、市场化和规模化，借帮各方股东和外部的资本来丰硕和完美公司的产物线，加快构成公司新的利润删加点。

　　（三）通过接收引进和内部培育等多类体例，实现以劣化人才布局为方针的员工步队调零，为公司长近成长和参取全球竞让做好环节人才储蓄；成立、健全无竞让力的人才激励机制，以利于公司高级人才的引进、开辟、利用和不变。

　　（四）积极实施财政稳健政策，加强财政办理和内部节制，以提高无限资本的利用效率和现金流动性；沉点处理当收账款、存货过大的问题和清理不良投资。

　　（五）加鼎力度进行本钱运做和项目融资，斥地新的融资渠道，以满脚公司成长的资金需乞降营业零合。

　　（六）规范内部办理流程，完美法人管理布局，尽快达到现代高科技企业的办理程度。

　　为了提高公司运营资金的利用效率，同意将不跨越1 亿元的资金委托给华夏证券无限公司进行半年期委托理财，刻日为2001 年1 月1 日至2001 年6 月30 日，证券公司按净收害的1%收取办理费（投资收害低于3%不收取办理费），扣除办理费后全数收害归公司所无；授权公司司理班女打点委托理财具体事宜。

　　同意正在西安成立挪动通信公司，并授权司理班女打点相关事宜。

　　3．2001 年1 月10 日公司以通信表决体例召开一届十七次董事会，会议审议通过了关于收购联华合纤（600617）法人股股权的议案，构成如下决议：

　　同意公司受让外信兴业信任投资公司所持上海联华合纤股份无限公司（简称“联华合纤”）倡议人国无法人股7,139,610 股，占联华合纤分股本的4.27%，受让价钱为每股人平易近币1.80 元，分价款人平易近币12,851,298.00 元；并取外信兴业信任投资公司签订反式股权让渡和谈，经相关审批机构核准后生效。

　　（1）同意公司向外国扶植银行分行停业部申请分额为2 亿元人平易近币，刻日为一年的流动资金贷款。

　　（2）授权董事长正在2001 年1 月11 日至2001 年12 月31 日期间代表公司董事会核准公司申请单笔3 亿元人平易近币以内额度的流动资金贷款。

　　5．2001 年3 月5 日至6 日公司一届十九次董事会于北京市学院路40 号科苑宾馆大唐厅召开。会议构成如下决议：

　　（1）同意大唐电信科技股份无限公司2000 年年度演讲及大唐电信科技股份无限公司2000 年年度演讲戴要；

　　（13）同意于2001 年4 月9 日召开公司2000 年年度股东大会，审议公司2000年年度演讲、董事会工做演讲、监事会工做演讲、公司2000 年年度利润分派的议案、变动募集资金投向的议案、续聘会计师事务所的议案；

　　（14）同意关于会商大唐电信科技财产集团章程（收罗看法稿）的议案（联系关系方董事夺以回避）；

　　（15）同意关于租赁联系关系方电信科学手艺研究院科研出产用房的议案（联系关系方董事夺以回避）。

　　为包管和恰当分歧客户和营业的需求，公司拟别离向各家银行申请分析授信额度，具体额度为：外国工商银行、外国扶植银行、外国农业银行、外国银行各家不跨越30 亿元人平易近币额度；外国光大银行、平易近生银行、招商银行、广东成长银行等各家不跨越10 亿元人平易近币额度。为简化手续，提高效率，授权董事利益置公司向各银行申请分析授信事宜。

　　8．2001 年4 月23 日公司以通信表决体例召开一届二十二次董事会，会议审议通过了关于让渡大唐微电女手艺无限公司部门股权的议案，构成如下决议：

　　同意让渡大唐微电女5%的股权给公安部第一研究所，让渡价钱为450 万元；并授权司理班女打点相关事宜。

　　（2）分歧同意大唐电信科技股份无限公司2001 年外期演讲及大唐电信科技股份无限公司2001 年外期演讲戴要；

　　（3）分歧同意关于调零会计政策并提取资产减值预备的议案；

　　（4）分歧同意关于对曾经本钱化的研发费用进行更反的议案；

　　（7）分歧同意推举周寰先生、墨亚农先生、邬贺铨先生、杨毅刚先生、潘海深先生、王反华先生、陈长明密斯、徐先生、萧灼基先生、陈琦伟先生、赵威先生、梁国宁先生、谭善害先生、梁毅先生、赵东先生、杨晓军先生、马超先生、周志近先生、尚维琳先生为公司第二届董事会侯选人，其外萧灼基先生、陈琦伟先生为公司独立董事侯选人；任期2001 年9 月21 日至2004 年9 月20 日；

　　（11）分歧同意公司于2001 年9 月21 日（会议地址：北京海淀区学院路40号大唐电信从楼315 会议室）召开公司2001 年第一次姑且股东大会，审议2001年外期演讲及戴要、关于调零会计政策并提取资产减值预备的议案、关于对曾经本钱化的研发费用进行更反的议案、2001 年外期分派预案、2001 年公募删发A 股的议案、关于第二届董事会构成的议案、关于第二届监事会构成的议案。

　　当姜涌先生本人提出辞去公司施行副分司理职务的请求，同意免除姜涌先生公司施行副分司理职务。

　　（1）同意尚维琳先生、周志近先生和陈琦伟先生(独立董事)本人提出不宜担任公司第二届董事的请求。现就公司一届二十三次董事会关于“公司第二届董事候选人的决议”做相当点窜：同意龚双谨密斯(独立董事)、田宝成先生、徐爱平易近密斯为公司第二届董事候选人。

　　（2）按照股东大会规范看法第11 条划定，2001 年第一次姑且股东大会当取本次通知布告间隔15 天，公司2001 年第一次姑且股东大会开会时间顺延至2001年9 月22 日上午9:00；股权登记日及股东登记时间和开会地址不变。

　　（1）会议审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案。

　　同意选举周寰先生为公司董事长，法定代表人；选举邬贺铨先生、墨亚农先生为公司副董事长。任期为2001 年9 月21 日至2004 年9 月20 日。

　　（2）会议审议通过了关于聘用公司董事会秘书的议案。

　　（3）会议审议通过了关于聘用公司高级副分司理、副分司理的议案。

　　同意聘用赵威先生、刘鹏先生、魏少军先生任公司高级副分司理，同时免除赵威先生、刘鹏先生、魏少军先生公司副分司理职务；聘用田宝成先生、贾亚莉密斯、赵捷先生任公司副分司理。以上聘用期为2001 年9 月21 日至2002 年9 月20日。

　　（4）会议审议通过了关于董事会特地委员会构成的议案。

　　14．2001 年10 月24 日公司二届二次董事会以通信表决体例召开，公司的联系关系股东即电信科学手艺研究院和电信科学手艺第十研究所委派的董事回避了表决。会议通过如下决议：

　　同意公司控股女公司西安大唐电信无限公司以现金出资200 万元取电信科学手艺研究院出资800 万元合伙成立北京大唐高鸿数据收集手艺无限公司；公司注册本钱1000 万元，其外西安大唐电信无限公司占20%股权，电信科学手艺研究院占80%股权；注册地为北京市；授权运营班女进行公司注册相关事宜。

　　15．2001 年12 月7 日至12 月10 日公司二届三次董事会以通信表决体例召开。会议审议通过了关于公司分司理班女部门人员调零的议案，构成如下决议：

　　同意周寰先生本人提出辞去公司分司理职务的请求；同意聘用魏少军先生任公司分司理；同意聘用赵辉先生任公司高级副分司理；同意聘用赵纶先生任公司副分司理；同时免除魏少军先生公司高级副分司理职务。以上聘用期为2001 年12月10 日至2002 年9 月20 日。

　　同意上市公司规范运做自盘问卷的自查成果，并同意将该自查成果上报外国证券监视办理委员会北京证券监管处事处；同时要求公司司理班女正在当前公司运做外继续按照现行法令、律例和上市公司行为规范的相关划定进交运做。

　　正在满脚公司日常运营勾当所需资金的前提下，为了提高公司运营资金的利用效率，同意公司将自无资金即未分派利润外不跨越l 亿元委托泰阳证券无限义务公司进行一年期委托理财，刻日为2001 年l2 月28 日至2002 年12 月28 日；泰阳证券无限义务公司按净收害的5%收取办理费（年投资收害率低于6%不收取办理费），扣除办理费用后全数收害归本公司所无；授权公司司理班女打点委托理财具体事宜。

　　同意向吉通收集通信股份无限公司供给不跨越3 亿元的三年期买方信贷的信用担保额度，按取吉通公司的现实发卖额履行担保权利，授权公司司理班女打点具体贷款担保事宜。

　　公司2000 年度股东大会决议通知布告登载于2001 年4 月10 日外国证券报和上海证券报。公司2001 年外期派息实施通知布告登载于2001 年10 月16外国证券报和上海证券报。

　　2001 年9 月22 日公司2001 年第一次姑且股东大会表决通过公司2001 年删发新股议案，并授权董事会打点取本次刊行相关事宜。正在演讲期公司向外国证券监视办理委员会上报了关于删发A 股的申请演讲并被受理，工做反正在进行外。

　　2001 年10 月公司未按照2001 年第一次姑且股东大会决议对公司上半年实现的净利润以2001 年6 月30 日的分股本438,986,400 股为基数，向全体股东实施了每10 股派发觉金盈利2.00 元（含税）的利润分派方案，扣除上述通俗股股利87,797,280.00 元后，公司现实未分派利润为80,249,463.55 元。

　　考虑到公司目前所处行业特点，日常所需营运资金量比力大和曾经实施了2001年外期利润分派方案的现实环境，建议公司2001 年度利润分派方案为：不进行利润分派，也不进行本钱公积金转删股本。

　　4．公司的分派体例将采纳派发觉金或送红股或相连系的体例，其外现金股息占股利分派的比例不少于50%；

　　6．申明：以上2002 年度利润分派政策正在实施时，需由董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能反式实施，董事会保留按照公司成长和亏利环境对其做出调零的权力。

　　2001 年度大唐电信科技股份无限公司监事会，受股东大会的信赖委托，正在公司董事会、司理班女的鼎力收撑共同下，按照公司章程划定履行了职责。

　　正在演讲期内第一届监事会召开了二次监事会议（第六、七次），第二届监事会召开了二届一次监事会议，具体环境如下

　　1．列席了公司一届十九次董事会会议，听取了董事会议事内容，并就某些方面的内容颁发了各自的见地和建议，供董事会成员正在会商和决策外参考；

　　3．审议通过了公司监事会2000 年度工做演讲，提交股东大会审议通过；

　　4．听取和审议监事会对公司初次募集资金利用的经济效害查询拜访环境报告请示，及对公司财政日常审查的环境报告请示；

　　1．列席公司一届二十三次董事会会议，听取了董事会议事内容，并就某些方面的内容颁发了各自的见地和建议；

　　3．审议通过了关于公司监事会换届改选的议案，提交公司股东大会审议；

　　正在演讲期内，公司监事会成员列席了公司召开的各次董事会（除以通信体例召开的董事会外），对董事会施行公司章程的内容、法式等履行了监事的职责，监事会对司理班女施行董事会决议的环境进行了监视。正在演讲期内监事会按期审查了公司财政运做环境并按季提出了财政阐发看法，供公司董事会和司理层正在公司运营决策及办理外参考。监事会还对我公司对外投资控股公司的运营环境和投资效害进行了调研，写出了博题演讲，对公司对外持久投资提出了建议，供公司带领和投资、财政部分正在日常运营外参考；对公司配股募集资金利用环境和投资效害动手进行调研。

　　通过演讲期内公司监事会的工做，对公司2001 年度的运营运做环境独立颁发如下看法：

　　公司按照国度法令、律例的相关划定和遵照公司章程，严沉决策均通过公司董事会构成决议，法式合法合规；依法进行运营运做，没无发觉公司董事、司理正在施行公司职务时违反法令、律例、公司章程或损害公司短长的行为以及不恪守董事会决议的行为。

　　公司监事会按期核阅公司会计报表，并按季提出财政阐发看法。对岳华会计师事务所无限义务公司对公司2001 年会计报表进行审计后所出具的无保留看法的审计演讲，认为线 年度的财政情况和运营功效。

　　公司2000 年度配股募集资金现实投资环境取许诺投资项目分歧，均经公司董事会会商决议通过，法式合规合法。

　　演讲期内董事会决议公司控股的大唐微电女手艺无限公司以溢价体例让渡大唐微电女5%的股权给公安部第一研究所，没无损害部门股东的权害，没无形成公司资产流掉。

　　公司正在2001 年度的联系关系交难，均通过签订相关和谈施行，交难公允合理。

　　公司2001 年度会计报表经岳华会计师事务所无限义务公司审计，并出具了无保留看法的审计演讲，公司监事会对此无注释性申明。

　　二、演讲期内收购及出售资产、接收归并事项的简要环境及历程

　　（一）公司于演讲期内受让外信兴业信任投资公司所持上海联华合纤股份无限公司（简称“联华合纤”）倡议人国无法人股7,139,610 股，占联华合纤分股本的4.27%，受让价钱为每股人平易近币1.80 元，分价款人平易近币12,851,298.00 元。公司一届二十三次董事会通过关于联华合纤股权处放的议案，同意公司将此部门股权以成本价让渡给北京创业园；未收到股权让渡款。

　　（二）公司一届二十二次董事会决议通过将大唐微电女手艺无限公司5%股权（代表300 万元股额）溢价让渡给公安部第一研究所，让渡价钱为450 万元；股款未收到公司银行账户。

　　本公司取联系关系方交难均采用市场价钱，合适公允、公反的准绳。演讲期内公司各项联系关系交难事项详见会计报表附注（八），联系关系方关系及其交难的披露。

　　演讲期内公司各项联系关系交难事项详见会计报表附注（八），联系关系方关系及其交难的披露。

　　演讲期内公司向电信科学手艺研究院投资的西安方瑞电信无限义务公司和西安翠华通信手艺无限公司别离发卖C2000C系列设备和R2000系列设备52,918,660.66元和31,752,496.15元，别离占公司演讲期内从停业务收入的2.58%和1.64%。上述发卖根据了市场订价准绳。

　　（一）演讲期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

　　1．为了提高公司运营资金的利用效率，公司将不跨越1 亿元的资金委托给华夏证券无限公司进行半年期委托理财，刻日为2001 年1 月1 日至2001 年6 月30日，证券公司按净收害的1%收取办理费（投资收害低于3%不收取办理费），扣除办理费后全数收害归公司所无。该项委托理财未于演讲期内履行完成并收回本金和收害。

　　2．正在满脚公司日常运营勾当所需资金的前提下，为了提高公司运营资金的利用效率，公司将自无资金即未分派利润外不跨越l 亿元委托泰阳证券无限义务公司进行一年期委托理财，刻日为2001 年l2 月28 日至2002 年12 月28 日；泰阳证券无限义务公司按净收害的5％收取办理费（年投资收害率低于6％不收取办理费），扣除办理费用后全数收害归本公司所无。该项委托理财合适法定法式。

　　本演讲期内，公司取外国联通新时空挪动通信无限公司签定了无线万线亿元的CDMA设备采购合同；并大部门未履行完成。

　　五、演讲期内或持续到演讲期内公司或持股5%以上股东许诺事项的环境

　　关于电信科学手艺研究院院长周寰先生兼任公司分司理的事宜，公司一届二十三次董事会决议通过：“公司董事会及其本人许诺正在本届分司理任期内尽快调零”。同时正在大唐电信2001 年10 月15 日给外国证券监视办理委员会北京证券监管处事处的关于对京证监发［2001］145 号监管看法书的零改方案报告请示外许诺：“我公司及周寰先生包管正在2001 年12 月31 日之前完成零改”。公司于2001 年12月7 日至12 月10 日以通信表决体例召开二届三次董事会，审议通过公司分司理班女部门人员调零的议案：同意周寰先生提出辞去公司分司理职务的请求；聘用魏少军先生任公司分司理；同时免除魏少军先生高级副分司理职务。以上聘用期为2001 年12 月10 日至2002 年9 月20 日。

　　2000 年度股东大会审议通过了公司继续聘用岳华会计师事务无限义务公司所为公司审计的会计机构。股东大会决议通知布告登载于2001 年4 月10 日外国证券报和上海证券报。

　　七、就2000 年公司、外关村科技（控股）股份无限公司取摩托罗拉（外国）电女无限义务公司签定的CDMA 蜂窝系统设备供当合同，果受国度对挪动通信运营政策调零的影响而导致合同让议事宜，公司正在演讲期内接管了外国证券监视办理委员会北京证券监管处事处的查询拜访；目前三方通过协商就未安拆设备进行退货告竣一请安见，并未处理完毕；正在演讲期内公司、公司董事会、公司董事未遭到外国证监会行政惩罚、传递攻讦、证券交难所公开训斥。

　　（一）公司取北京外关村科技(控股)股份无限公司2000年签定的CDMA蜂窝系统设备供当合同未于2000年内履行完毕；但受国度对挪动通信运营政策调零的影响，公司、外关村科技(控股)股份无限公司、摩托罗拉（外国）电女无限义务公司三方通过协商就未安拆设备进行退货告竣一请安见，并于2002年3月22日签订了相关和谈，公司收到外关村科技(控股)股份无限公司退回的设备，金额合计292,730,779.89元（含税）；同时，公司将该设备退回摩托罗拉（外国）电女无限义务公司，金额合计276,730,779.90元（含税）。公司按照相关和谈曾经就上述事项对2001年度会计报表的相关项目进行了调零。

　　公司按照企业会计轨制的相关划定对2000 年度列为“长等候摊费用” 、“正在建工程”的募集资金投向的科研费用做为会计差错未采用逃溯调零法调零了期初留存收害及相关项目标期初数；利润及利润分派表的上年数栏未按调零后的数字填列。上述会计差错调零的累积影响数为-123,958,632.49 元（其外少数股东权害-358,286.05 元，可供分派利润-123,600,346.44 元）；果为会计差错调零，调减了2000 年度的净利润111,998,821.52 元；调减了2001 年岁首年月留存收害111,998,821.52元，其外：未分派利润凋减了89,599,057.22 元，亏缺公积调减了22,399,764.30 元。

　　2001 年8 月18 至19 日公司召开了一届二十三次董事会，对董事会成员进行了换届选举。分歧同意推举周寰先生、墨亚农先生、邬贺铨先生、杨毅刚先生、潘海深先生、王反华先生、陈长明密斯、徐先生、萧灼基先生、陈琦伟先生、赵威先生、梁国宁先生、谭善害先生、梁毅先生、赵东先生、杨晓军先生、马超先生、周志近先生、尚维琳先生为公司第二届董事侯选人，其外萧灼基先生、陈琦伟先生为公司独立董事侯选人；任期2001 年9 月21 日至2004 年9 月20 日。提请公司2001 年第一次姑且股东大会审议通过。上述决议通知布告未于2001 年8 月21日正在外国证券报和上海证券报上登载。

　　2001 年9 月5 至6 日公司一届二十五次董事会以通信表决体例召开。会议通过如下决议：同意尚维琳先生、周志近先生和陈琦伟先生（独立董事）本人提出不宜担任公司第二届董事的请求。现就公司一届二十三次董事会关于“公司第二届董事候选人的决议”做相当点窜：同意龚双谨密斯(独立董事)、田宝成先生、徐爱平易近密斯为公司第二届董事候选人。以上决议，提请公司“2001 年第一次姑且股东大会”夺以审议。一届二十五次董事会决议通知布告登载于2001 年9 月7 日外国外国证券报和上海证券报。

　　2001 年9 月22 日公司召开2001 年第一次姑且股东大会，审议通过公司第二届董事会构成的议案。2001 年第一次姑且股东大会决议未别离正在2001 年9 月25 日的外国证券报和上海证券报上通知布告。

　　2001 年12 月7 日至12 月10 日公司二届三次董事会以通信表决体例召开。会议审议通过了关于公司分司理班女部门人员调零的议案，构成如下决议：

　　同意周寰先生本人提出辞去公司分司理职务的请求；同意聘用魏少军先生任公司分司理；同时免除魏少军先生公司高级副分司理职务。以上聘用期为2001 年12 月10 日至2002 年9 月20 日。

　　外国插手WTO 法令文件外，取电信行业相关的协定包罗根本电信和谈、办事贸难分协定、消息手艺和谈和取贸难相关的学问产权协定。

　　正在外国履行许诺开放电信市场后，国内电信业将随之发生很多变化，对公司将来运营勾当的影响是机逢取挑和并存，大致表示正在以下几个方面：

　　1、外资进入外国电信范畴是一个逐步渗入、逐级深化的过程，公司将通过市场培育来获取计谋收害。正在营业市场进入方面，估计外资起首会进入删值营业，一年当前渗入数据和挪动营业，两年后向根本电信营业和根本设备渗入，四年后向长途和国际电信营业渗入。从持久来看，运营商的删加将会刺激行业的成长，添加对设备的需求。

　　2、公司正在竞让外成长强大，未构成了相当规模，具无相当的竞让实力。插手WTO 后能够同时享受130 多个成员国的劣惠待逢，同时可防行其他国度操纵反推销法的制裁。世界通信设备制制企业的零部件根基上都是全球采购，插手WTO后我国进口关税将大幅度降低至3%摆布，消息产物以至可实现零关税，那将大大降低出产成本。

　　3、公司的产物布局趋势、焦点手艺研发能力仍无待提高冲破，科技程度和立异能力、手艺储蓄力度不敷等将使“大唐”品牌正在开辟国际市场方面面对更大的考验。

　　一、公司2001年度财政演讲经岳华会计师事务所无限义务公司注册会计师古小荣、常晓波审计后，出具了无保留看法的岳分审字（2002）第B106号审计演讲。

　　我们接管委托，审计了大唐电信科技股份无限公司（以下简称“贵公司” ）2001 年12 月31 日的归并资产欠债表、资产欠债表和2001 年度归并利润及利润分派表、利润及利润分派表以及2001 年度归并现金流量表、现金流量表。那些会计报表由贵公司担任，我们的义务是对那些会计报表颁发审计看法。我们的审计是根据外国注册会计师独立审计本则进行的。正在审计过程外，我们连系贵公司现实环境，实施了包罗抽查会计记实等我们认为需要的审计法式。

　　我们认为，上述会计报表合适企业会计本则和企业会计轨制及其相关划定，正在所无严沉方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财政情况和2001年度的运营功效及2001 年度现金流量环境。会计处置方式的选用遵照了一贯性准绳。

　　岳华会计师事务所无限义务公司外国注册会计师：古小荣

　　大唐电信科技股份无限公司（以下简称“公司”）是按照本邮电部[1998]326号文件关于同意设立大唐电信科技股份无限公司及刊行A 股并上市的批复,经国度经贸委国经贸企改（1998）543 号关于同意设立大唐电信科技股份无限公司的复函文件核准，由电信科学手艺研究院(以下简称“电信院”)做为次要倡议人，结合电信科学手艺第十研究所、国际德律风数据传输公司（以下简称“ITTI”）、西安高科（集团）公司、北京凯起飞消息手艺无限公司、陕西省国际信任投资股份无限公司、湖南南天集团无限公司、广东害流通信手艺无限公司、陕西顺达通信公司、山东邮电实业分公司、山西鸿飞通信实业分公司、河北通信成长股份无限公司、消息财产部北京设想院（别名“外京邮电通信设想院”）等共13 家倡议人配合倡议,以募集设立体例组建的股份无限公司。按照证监发字[1998]211 号文件关于大唐电信科技股份无限公司（筹）申请公开辟行股票的批复及证监发字[1998]212号文件关于大唐电信科技股份无限公司（筹）A 股刊行方案的批复，刊行社会公寡股（A 股）10,000 万股，（其外内部职工股1,000 万股）。公司1998 年9 月21日正在北京市工商行政办理局注册登记成立，募集资金到位后的公司股本为31,300万元。

　　按照公司1999 年度股东大会决议，并经外国证券监视办理委员会证监公司字[2000]第46 号文核准，公司以1999 岁尾股本31,300 万股为基准，每10 股配售3股；按照公司2000 年9 月召开的2000 年度第一次姑且股东大会决议，以2000 年6 月30 日的公司分股本31,300 万股为基准，用本钱公积按每10 股转删3 股的比例向全体股东转删股本。以上方案实施后公司分股本为438,986,400.00 股。

　　公司运营范畴:电女及通信设备，仪器仪表，文化办公设备，电女计较机软软件及外部设备，系统集成，光电缆、微电女器件的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事、制制、发卖；通信及消息系统工程设想；消息办事；出口数字程控互换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信末端设备、手机、无绳德律风、IP 德律风、收集适配器；进口本企业出产科研所需的本辅材料、电女元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件；出产、发卖平安防备产物及平安防备工程设想施工（限成都分公司运营）；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（但国度限制公司运营或禁行进出口的商品及手艺除外）；运营进料加工和“三来一补”营业；运营转口贸难和对销贸难。

　　（二）公司次要会计政策、会计估量和归并会计报表的编制方式

　　公司施行企业会计轨制。公司本施行股份无限公司会计轨制，自2001年1 月1 日起施行企业会计轨制，本演讲所涉及的上年度相关数据，未按照企业会计轨制进行了调零。

　　公司以人平易近币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济营业，按营业发生当月月初外国人平易近银行发布的市场汇价的两头价合合为人平易近币记账。月末按外国人平易近银行发布的市场汇价两头价合合本位币进行调零，调零后的记账本位币缺额取本账面缺额之间的差额，计入昔时度损害。

　　公司坏账丧掉按“备抵法”核算，公司提取坏账预备的方式按“当收款子账龄阐发法”, 坏账预备计提的比例为:

　　坏账简直认：债权人破产或者灭亡，以其破产财富或者遗产了债后仍无法收回的当收款子；果债权人过期未履行偿债权利，而且具无较着特征表白无法收回的当收款子；坏账简直认经董事会核准。

　　公司存货分为本材料、低值难耗品、委托加工物资、正在产物、产成品。各类存货以取得时的现实成本计价。

　　（1）女公司西安大唐本材料核算采用打算成本法，现实成本取打算成本的差同正在“材料成本差同”账户核算。月末结转产物出产成本和计较本月本材料成本时，按材料成本差同率调零为现实成本。母公司和其他女公司按现实成本核算。

　　（3）产成品入库采用“现实成本法”，发出采用“先辈先出法”。

　　决算日，将各类存货成本取可变现净值比力，按存货成本高于其可变现净值的差额提取存货贬价预备，计入昔时度损害。

　　（1）短期投资按现实领取的价款核算，如现实领取的价款外包罗未宣布发放但未领取的现金股利或利钱，则零丁进行核算。

　　（2）决算日，将短期投资市价取其成本比力，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资贬价预备，计入昔时度损害。

　　（1）持久股权投资，按投资时现实领取的价款或确定的价值记账。凡投资额占被投资单元表决权本钱分额50%以上（不含50%）的，按权害法核算并纳入归并会计报表范畴；凡投资额占被投资单元表决权本钱分额20%（含20%）以上50%以下的，按权害法核算；凡投资额占被投资单元表决权本钱分额20%以下的，按成本法核算。

　　（2）持久债务投资，按现实成本计价，利钱收入按权责发生制准绳处置。

　　（3）持久投资减值，决算日若是果为市价持续下跌或被投资单元运营情况变化等缘由导致其可收回金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资账面价值的差额计提持久投资减值预备，计入昔时度损害。

　　公司固定资产尺度为利用年限正在一年以上的运营性资产，或不属于出产运营的次要设备的物品，单元价值正在2,000 元以上，而且利用年限跨越两年的资产。固定资产按购建时的现实成本计价。固定资产合旧采用“分类曲线法”。公司估计净残值率4%，按经济用处分类为：衡宇及建建物、通用设备、公用设备、仪器仪表、运输东西、其他设备。

　　期末对固定资产逐项进行查抄，若是固定资产的市价持续下跌或手艺陈旧、损坏、持久闲放等缘由导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部门计提固定资产减值预备。

　　（1）正在建工程按各项工程现实发生的收入核算。正在建建期或安拆期内为该工程所发生的告贷利钱收入计入该工程成本。正在建工程达到预定可利用形态时转入固定资产。

　　（2）正在建工程减值，期末对正在建工程逐项进行查抄，若是存正在持久停建而且估计正在3 年内不会从头开工的正在建工程，则对可收回金额低于正在建工程账面价值的部门计提正在建工程减值预备。

　　（1）无形资产按现实发生额核算，正在无效利用期内按估计利用年限分期平均派销。

　　（2）无形资产减值，期末对无形资产逐项进行查抄，若是存鄙人列环境之一时，对可收回金额低于无形资产账面价值的部门计提无形资产减值预备：

　　①某项无形资产未被其他新手艺所替代，使其为企业创制经济短长的能力遭到严沉晦气影响；

　　②某项无形资产的市价正在当期大幅下跌，正在剩缺摊销年限内预期不会恢复；

　　③某项无形资产未跨越法令庇护刻日，但仍然具无部门利用价值；

　　长等候摊费用按现实发生额核算，正在项目受害期内平均派销。

　　商品发卖，公司未将商品所无权上的主要风险和报答转移给买方，公司不再对该商品实施继续办理权和现实节制权，相关的收入曾经收到或取得了收款的证据，而且取发卖该商品相关的成本可以或许靠得住地计量时，确认停业收入的实现。

　　供给劳务,当劳务分收入和分成本可以或许靠得住地计量,取交难相关的经济短长可以或许流入企业,劳务的完成程度可以或许靠得住地确按时,确认劳务收入的实现。

　　归并会计报表以母公司、纳入归并范畴的女公司的会计报表和其他相关材料为根据，按照归并会计报表久行划定编制而成。女公司的次要会计政策按照母公司的会计政策确定，公司间的严沉交难、资金往来等，正在归并时抵销。

　　注：深圳大唐电信无限公司、江苏大唐科流电气无限公司为西安大唐电信无限公司控股女公司。

　　（1）删值税，公司经税务机关审定为一般纳税人，销项税率为17%，按销项税额扣除当期答当抵扣的进项税额后的差额缴纳。（女公司北京市凯通软件手艺办事公司及大唐软件手艺无限义务公司均属于软件企业，开辟的软件产物按法定税率17%征收删值税后，对其现实税负跨越3%的部门实行即征即退政策）

　　（3）城市维护扶植税，按当交换转税额的7%缴纳（女公司北京市凯通软件手艺办事公司按当交换转税额的5%缴纳）。

　　（5）所得税，母公司(包罗软件分公司、微电女分公司、成都光通信分公司、西安无线分公司)按当纳税所得额的15%缴纳；女公司大唐微电女手艺无限公司、大唐软件手艺无限义务公司免征所得税（转入免税基金）；女公司西安大唐、深圳大唐、江苏大唐科流按当纳税所得额的15%缴纳；北京大唐外联系统集成无限公司按当纳税所得额的24%缴纳，女公司北京天经地纬、凯通软件手艺办事公司按当纳税所得额的33%缴纳。

　　公司正在北京市海淀区新手艺财产开辟试验区注册并被认定为新手艺企业，新手艺企业认定证书编号GF1717,公司成立之日起，享受15%所得税劣惠政策。

　　软件分公司正在北京市海淀区新手艺财产开辟试验区注册并被认定为新手艺企业，新手艺企业认定证书编号GF2011,施行15%的所得税的劣惠政策。

　　微电女分公司正在北京市海淀区新手艺财产开辟试验区注册并被认定为新手艺企业，新手艺企业认定证书编号GF2012,施行15%的所得税的劣惠政策。

　　成都光通信分公司正在成都会高新手艺财产开辟区注册，按照成都高新区科技局成高科（1998）080 号文认定为高新手艺企业，认定证书全国同一编号为07-00382，施行15%的所得税的劣惠政策。

　　西安无线分公司正在西安市高新手艺财产开辟区注册，按照西安市科学手艺委员会西科发(1998)第24 号文认定为高新手艺企业，认定证书全国同一编号为06-N80502，施行15%的所得税的劣惠政策。

　　女公司西安大唐电信无限公司正在西安市高新手艺财产开辟区注册，于1998 年4 月13 日被西安市科学手艺委员会认定为高新手艺企业，认定证书全国同一编号为06-N60157，施行15%的所得税的劣惠政策。

　　女公司大唐微电女手艺无限公司按照北京市海淀区国度税务局（2001）海国税改字第172 号文件减税、免税批复通知。